原标题：一汽解放集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2023年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
网络投票日期和时间：2023年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2023年9月28日上午 9:15一9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2023年9月28日上午9:15至2023年9月28日下午15:00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、披露情况：上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，详细内容见公司2023年8月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的另外的股东的表决单独计票并披露。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，提案2、提案3和提案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、提案2表决通过是提案3表决结果生效的前提。提案3表决通过是提案4表决结果生效的前提。
1、登记方式：现场登记，或以信函、传线，下午13：00-16：00（信函或传线前到达本公司为准）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
在本次股东大会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，参加互联网投票的具体操作的过程详见附件1。
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年9月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
